به گزارش صدای بورس، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹شرکت کیسون برگزار شد.
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹شرکت کیسون که با نماد کیسون در بورس فعالیت دارد؛
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی ؛
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ درمحل ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران، هتل المپیک تهران برگزار شد و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری کرد.
ب– دستور جلسه :
تغییر موضوع فعالیت
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
د- اعضای هیات رییسه؛
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب شدند:
آقای/ خانم محمدرضا انصاری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسن میرحسینی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم لطفعلی مدرس به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم قاسم باقری به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه ؛ به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از ماده ۲ – موضوع شرکت موضوع شرکت عبارت است از: موضوعات اصلی طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها با اعمال سیستم‌های کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و محیط‌زیست در قالب انواع قراردادها از جمله قراردادهای ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال - قراردادهای طرح و ساخت- قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجرا - قراردادهای کلیدگردان در داخل و خارج از کشور و انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر خرید و فروش مصالح، ابزار، لوازم و ماشین‌آلات مورد نیاز. انجام و اجرای قراردادها از منابع داخلی یا خارجی (واردات و صادرات) در رشته‌های عمومی و تخصصی که به شرح زیر در این ماده بیان می شود؛
الف- رشته‌های عمومی شامل: الف-۱- کارهای راه‌سازی، محوطه‌سازی، احداث راه‌آهن و ایستگاه‌ها و تونل‌ها و پل‌های بتنی و فلزی، باند فرودگاه و تأسیسات مورد نیاز آن. الف-۲- کارهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سدهای انحرافی آن، شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ و تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن، مخازن فلزی و بتنی. الف-۳- کارهای ابنیه و احداث واحدهای ساختمانی، مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، مذهبی، انبارها، تعمیرگاه‌ها، سیلوها، احداث پست‌های برق و شبکه‌های برق شهری و روستایی، سیستم‌های تأسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک.
ب- رشته‌های اختصاصی شامل: ب-۱- کارهای سدسازی و تأسیسات نیروگاهی، ساخت بنادر، اسکله، موج‌شکن‌ها، تأسیسات دریایی. ب-۲- کارهای مربوط به عملیات حفاری و کاوش‌های زمینی، خطوط لوله نفت، گاز و آب در خشکی و در دریا، ساخت پالایشگاه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی. ب-۳- کارهای ساخت و نصب کارخانجات مختلف، کارهای مختلف برقی، مکانیکال، الکتریکال. موضوعات فرعی خرید و فروش سهام برای شرکت، احداث کارخانجات در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در اجرای طرح‌ها و یا سرمایه‌گذاری برای اجرای هر نوع طرح و پروژه اقتصادی و اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و کارخانجات خارجی برای ایجاد شعبه در ایران برای انجام کارها، تولید یا فروش تولیدات آنها با رعایت قوانین.
به موضوع شرکت عبارت است از؛ موضوعات اصلی ۱) مطالعات، طراحی، مهندسی، تامین و تدارک، اجرا، احداث، ساخت، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها با اِعمال سیستم‌های کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و محیط‌زیست در قالب انواع «قراردادهای ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال»، «قراردادهای طرح و ساخت»، «قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجرا»، «قراردادهای کلید گردان» و سایر انواع قراردادهای شناخته شده و معمول در طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله ساخت، اجرا و پیمانکاری، در داخل و خارج از کشور؛ در رشته‌های عمومی و تخصصی به شرح ذیل: ۱-۱) راه‌سازی؛ بهسازی و مسلح‌سازی خاک و انواع پوشش‌های بتنی و پایدارسازی سازه‌ها و شمع‌کوبی و سپرکوبی، حفاری و تزریق و زمین‌شناسی مهندسی، کاوش‌های زمینی، کاوش‌های مستقیم و غیرمستقیم در خشکی و دریا؛ بنادر، لنگرگاه، موج‌شکن و اسکله‌ها و تاسیسات دریایی و لایروبی و هرگونه عملیات مربوط به سکوها در خشکی و دریا؛ انواع تقاطع‌های غیرهمسطح و پل‌ها اعم از بتنی و فلزی و کابلی، انواع تونل‌ها، سطوح پروازی فرودگاهی، برج مراقبت، باند فرودگاه و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی مربوطه.۱-۲) انبوه‌سازی مسکن، شهرک‌سازی و ابنیه و احداث واحدهای ساختمانی، مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، رفاهی، تفریحی، خدماتی، فرهنگی، گردشگری، بهداشتی و درمانی، مذهبی، انبارها، تعمیرگاه‌ها، پارکینگ‌ها، سیلوها، مجتمع‌های چندمنظوره، محوطه‌سازی، احداث پست‌های برق و شبکه‌های برق کشوری، شهری و روستایی، سیستم‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک. ۱-۳) سدسازی، جمع‌آوری آب‌های سطحی، خطوط انتقال و شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و پساب صنعتی، ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سدهای انحرافی، تونل‌ها و کانال‌های انحراف و انتقال، آب شیرین‌کن و مخازن فلزی و بتنی. ۱-۴) صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف، استخراج، تولید و پالایشگاه‌های نفت و گاز، مجتمع‌های پتروشیمی و یوتیلیتی‌های مورد نیاز آنها، تاسیسات سطح‌الارضی از جمله خطوط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ و تقویت فشار، تزریق گاز، تاسیسات انتقال و ذخیره‌سازی، تاسیسات آب و برق و بخار، واحدهای فرآوری اصلی و واحدهای جنبی و سایر بخش‌های مربوطه خشکی و دریایی. ۱-۵) طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و صنعتی از جمله صنایع معدنی، فلزات آهنی و غیرآهنی، کارخانجات سیمان و معادن روباز و زیرزمینی. ۱-۶) نیروگاه‌ها و طرح‌های تولید برق اعم از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و حرارتی، آبی، گازی، سیکل ترکیبی، خورشیدی، بادی، زباله‌سوز، زمین‌گرمایی و سایر انرژی‌های نو و تجدیدپذیر به‌همراه خطوط انتقال و توزیع و پست‌های برق و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات مربوطه. ۱-۷) راه‌آهن، راه‌آهن برقی، قطار شهری و مترو، تراموا، قطارهای سبک ریلی و مونوریل و ایستگاه‌ها و ابنیه و تجهیزات برقی و مکانیکی آنها.
۲) انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر تولید، خرید و فروش مصالح، ابزار، لوازم و ماشین‌آلات مورد نیاز برای انجام و اجرای قراردادها از منابع داخلی و خارجی (واردات و صادرات). ۳) انجام تولید مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها؛ از جمله موارد ذیل: ۳-۱) تولید لوله‌های بتنی مخصوص فاضلاب در سایزهای مختلف. ۳-۲) تولید ساختمان‌های پیش ساخته برای مصارف مختلف؛ از جمله تجهیز کارگاه و اسکان موقت در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه. ۳-۳) تولید داربست‌های ایمن، قالب‌های پیش ساخته فلزی، تجهیزات مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها، ابزارهای ایمنی و اسکلت‌های فلزی. ۳-۴) تولید قطعات پیش‌ساخته فلزی و بتنی. ۳-۵) تولید مصالح ساختمانی. موضوعات فرعی ۴) خرید و فروش سهام شرکت‌ها، احداث کارخانجات در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری برای اجرای هر نوع طرح و پروژه اقتصادی در داخل و خارج از ایران و اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و کارخانجات خارجی برای ایجاد شعبه در ایران برای انجام کارها، تولید یا فروش تولیدات آنها با رعایت قوانین و اتخاذ روش‌های مختلف تامین منابع مالی اعم از اخذ وام از منابع و بانک‌های داخلی و خارجی، صدور و استفاده از انواع اوراق مشارکت و قرضه و استفاده از ابزارها و قابلیت‌های صندوق توسعه ملی.
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.
سایر موارد، توضیحات؛ مواد ۱۴، ۱۸ و ۲۸ اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید.
نظر شما